华闻传媒投资集团股份有限公司

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

展开全文

报告期内，公司主要从事文旅业务、传媒业务等的经营，各业务板块情况如下：

（一）文旅业务板块

1．三亚凤凰岭景区：主峰海拔约400米，是三亚城中制高点。近几年来，景区先后推出大型森林实景沉浸式夜游项目“三亚凤凰岭·山海奇幻夜”、三亚首家森林沉浸式亲子互动主题乐园一一“森屿原野”探险乐园、“三亚之巅、城市景观台”及新晋网红露营地一一“仰望营地”等项目，致力于打造集观光、休闲、文化体验于一体的综合性旅游目的地。

2．澄迈大丰项目：2024年，留存的农业板块仍在积极做好管护工作，并探索各种方式盘活项目用地，探索与优秀农业企业共同打造热带果蔬产业园。

3．“海上看海口”海口湾游船项目：目前主要从事海口湾定制包船业务及散客观光游船业务，在运营的客船有1艘192客位三层高速客船（“海南之星”号游船）和1艘39客位全景天窗普通客船船舶（“海口之星”号游船）。

（二）传媒业务板块

1．互联网广告业务：通过深挖相关互联网广告媒体资源，在具有一定成熟经验、比较优势的行业进行深度拓展，高效快速满足广告主的互联网广告需求。

2．手机音视频业务：原主要业务定位是为牌照方、运营商提供手机音视频运营支撑服务，目前已形成以版权分销为主、运营商内容运营为辅双线并举的业务格局。

（三）其他业务板块

1．写字楼租赁业务：全球贸易之窗（项目面积51,774.12平方米）系位于海南省海口市国兴大道中段、大英山CBD核心区的5A甲级写字楼，主要为对外招商出租及公司总部和海南文旅办公使用。

2．手机游戏业务：深耕高品质移动休闲游戏的研发领域，与海外游戏发行厂商缔结紧密的战略合作，为其提供技术支持，致力于为海外玩家打造卓越的用户体验。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据相关规定，公司不再委托联合资信评估股份有限公司对公司主体及债项评级，具体详见公司于2021年7月20日在中国货币网上披露的有关公告。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

三、重要事项

（一）经营概况

本报告期，各业务板块的经营情况如下：

1．文旅业务板块

（1）三亚凤凰岭景区：2024年，三亚凤凰岭景区不断完善基础设施建设，提升整体景观品质，新建成的“旭凤”广场成为游客喜爱的打卡点之一，新增设的兴隆咖啡馆、鸽乐园等场所为游客提供购物、休闲、娱乐等多样化服务。景区全年游客量43万人次。

（2）澄迈大丰项目：2024年，公司资金情况捉襟见肘，“东坡文化创意基地”项目停滞。原子项目“小澄园”研学实践教育基地于1月至8月累计承接39场次中小学校研学、亲子、团建等活动，接待人数逾万，9月份受超强台风“摩羯”过境影响，场地、设施损毁严重，鉴于恢复生产经营所需资金投入较大，暂关停歇业。农业种植方面，继续做好450亩椰子及其他现有农作物的管护工作，以及现状70亩荔枝及槟榔树对外承包的管理工作。

（3）“海上看海口”海口湾游船项目：自2024年1月起，游船业务在国家帆船基地公共码头运营，散客接待业务方面，受台风“摩羯”及安全检查等影响，“海南之星”全年开展散客运营航次29次。包船业务方面，“海口之星”全年开展包船业务共7次；“海南之星”全年开展包船业务共31次。目前仍在稳步开展业务经营，并积极加强异业合作。

2．传媒业务板块

（1）互联网广告业务：根据媒体平台政策调整、广告主预算安排等，积极调整自身发展目标、业务方向、团队结构、拓客类型赛道，拓展美妆、食品、教育、引流电商等客户行业。2024年，新客户拓展及服务进度稳定提升，服务客户123家，新增客户78家，合作媒体13家，自制视频30,928部。

（2）手机音视频业务：继续积极配合原国际台手机视频牌照的整合进程，根据各运营商内容合作考核规则，强化版权内容数量和质量，提高版权采购性价比。2024年受运营商内容结算政策影响，运营商内容合作业务收入出现下滑。

3．其他业务板块

（1）写字楼租赁业务：全球贸易之窗主要围绕大厦租赁、一站式服务、政府资源维护与延伸、大厦配套优化、宣传推介、客户服务和物业品质提升等七大板块开展工作。截至2024年12月31日，全球贸易之窗在租面积为27,335.3㎡，本年度签约面积12,209.11㎡。

（2）手机游戏业务：2024年，深度挖掘细分赛道，积极洞察用户需求，着力可持续发展定位，聚焦提升用户粘性，不断推动产品创新，更新迭代技术，以保持游戏的高质量内容和竞争力，努力开拓创收。

二、重整进展

2024年10月21日，公司收到海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”）送达的通知书以及申请人三亚凯利投资有限公司（以下简称“申请人”）的申请书，申请人以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向海口中院申请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。2024年10月25日，公司收到海口中院送达的决定书，海口中院决定对公司进行预重整，并指定华闻集团清算组担任公司临时管理人。目前，公司正在积极配合临时管理人推进公司预重整相关工作，鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

具体情况详见公司于2024年10月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024-054），于2024年10月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》（公告编号：2024-056），于2024年11月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2024-065），于2024年12月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于临时管理人公开招募和遴选（预）重整投资人的公告》（公告编号：2024-076），于2025年1月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开预重整第一次临时债权人会议的公告》（公告编号：2025-001），于2025年1月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于预重整第一次临时债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2025-003）以及分别于2024年11月23日、2024年12月26日、2025年1月23日、2025年2月25日、2025年3月26日以及与本摘要同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：2024-070、2024-077、2025-004、2025-005、2025-010、2025-019）。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：宫玉国（签字）

二〇二五年四月二十四日

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-014

华闻传媒投资集团股份有限公司

2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

一、审议程序

公司于2025年4月24日召开了第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第九届董事会第六次会议及第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-708,242,472.94元，母公司净利润为-4,114,941,887.33元。根据《公司章程》规定，母公司本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润-2,651,312,744.67元，减去报告期内分配现金红利0.00元，期末母公司未分配利润为-6,766,254,632.00元。期末母公司资本公积5,047,706,370.71元，盈余公积330,503,949.95元。

鉴于母公司2024年度实现的净利润和期末未分配利润均为负数，同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因，根据《公司章程》等有关规定，2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案为：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、利润分配方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条规定的被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实施其他风险警示的第（九）项情形

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定，符合以下条件的将被深交所实施其他风险警示“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”，公司2024年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足利润分配条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的被实施其他风险警示情形。

（三）利润分配方案合理性说明

公司2024年度利润分配方案符合公司目前实际的经营情况与财务状况，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，具有合理性。

四、备查文件

（一）审计报告；

（二）董事会决议；

（三）监事会决议；

（四）独立董事专门会议决议；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十五日

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-012

华闻传媒投资集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议的会议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出。会议于2025年4月24日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事4人）。会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

会议分别听取三位独立董事作出的2024年度述职报告。

《2024年度董事会工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《2024年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2024年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案已经第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事前审议通过。

公司2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《2024年度利润分配方案及公积金转增股本方案》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《2024年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司2024年度计提各项减值准备金增加额为300,573,143.44元，影响2024年度利润299,369,036.17元，影响2024年度所有者权益299,369,036.17元。主要是本期商誉、长期股权投资、无形资产、固定资产、应收款项减值计提所致，其中：商誉减值准备21,344,322.50元、长期股权投资减值准备74,152,679.14元、无形资产减值准备19,857,701.43元、固定资产减值准备37,638,069.13元、坏账准备147,580,371.24元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值迹象，故均未计提减值。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司监事会对本议案发表了意见。

公司2024年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司及公司控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计4,880,961.35元。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司监事会对本议案发表了意见。

（七）审议并通过《2024年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过，公司董事会审计委员会、监事会对本议案发表了意见。

《2024年度内部控制审计报告》和《2024年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（九）审议并通过《关于2025年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《2025年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十）审议并通过《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会审计委员会、监事会对本说明发表了意见。

《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》《董事会审计委员会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的意见》于同日在巨潮资讯网上公告。

（十一）审议并通过《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《公司对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（十二）审议并通过《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（十三）审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2025年5月23日召开2024年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十五日

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-017

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第九届董事会第六次会议决定召开2024年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2025年5月23日14:30开始；

网络投票日期、时间：2025年5月23日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15一15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025年5月19日

（七）出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

本次股东大会提案编码表如下：

（二）提案的具体内容

本次会议审议的提案已经2025年4月24日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议批准，具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（年年度报告》。

（三）特别提示

提案4、提案5及提案6涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2025年5月21日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

（四）登记地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

（五）会议联系方式：

联 系 人：廖 宪 蔡晓艺

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

（六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。

五、其他事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决意见。

对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2024年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□ 否□

签发日期：二〇二五年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-013

华闻传媒投资集团股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议的会议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出。会议于2025年4月24日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：委托出席的监事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事3人）。会议由监事会主席刘波先生主持。会议符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

《2024年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2024年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）审议并通过《2024年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2024年度计提各项减值准备金增加额为300,573,143.44元，影响2024年度利润299,369,036.17元，影响2024年度所有者权益299,369,036.17元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

（五）审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本次坏账核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。

（六）审议并通过《2024年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）审议并通过《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（八）审议并通过《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

《监事会关于〈董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》于同日在巨潮资讯网上公告。

以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二○二五年四月二十五日

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-015

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《2024年度计提资产减值准备报告》，现将有关具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司2024年度计提各项减值准备金增加额为300,573,143.44元，影响2024年度利润减少299,369,036.17元，影响2024年度所有者权益减少299,369,036.17元，主要是本期商誉、长期股权投资、无形资产、固定资产、应收款项减值计提所致，其中：商誉减值准备21,344,322.50元、长期股权投资减值准备74,152,679.14元、无形资产减值准备19,857,701.43元、固定资产减值准备37,638,069.13元、坏账准备147,580,371.24元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值迹象，故均未计提减值。其中：

（一）商誉减值准备21,344,322.50元，主要为：

公司聘请嘉瑞国际资产评估有限公司（以下简称“嘉瑞评估”）对三亚辉途文化旅游投资发展有限公司（以下简称“三亚辉途”）商誉进行减值测试，截至评估基准日2024年12月31日，三亚辉途包含商誉的资产组组合纳入评估范围内的账面价值为295,973,984.29元，在持续经营前提下，三亚辉途包含商誉资产组组合可收回金额为225,424,600.00元，经评估，公司收购三亚辉途股权包含商誉的资产组组合发生减值70,549,384.29元，其中，公司合并层面计提商誉减值2,798,607.68元，三亚辉途收购三亚凤凰岭文化旅游有限公司（以下简称“三亚凤凰岭”）股权形成的商誉计提减值11,014,486.82元。

公司对海南新海岸建筑科技有限公司的商誉进行减值测试，计提商誉减值准备6,678,627.93元。

海南华闻互娱科技发展有限公司（以下简称“华闻互娱”）对并购成都融智汽车服务有限公司计提商誉减值准备852,600.07元。

（二）长期股权投资减值准备74,152,679.14元，主要为：

公司聘请嘉瑞评估对持有的深圳市新财富多媒体经营有限公司（以下简称“新财富”）27.18%股权在2024年12月31日的可收回金额进行了评估，经评估，公司对新财富的长期股权投资账面价值为29,758,918.16元，在持续经营前提下，新财富27.18%股权可收回金额为0元，公司对新财富的股权投资发生减值29,758,918.16元。

公司聘请嘉瑞评估对持有国广东方网络（北京）有限公司（以下简称“国广东方”）11.99%股权在2024年12月31日的可收回金额进行了评估，经评估，公司对国广东方的长期股权投资账面价值为16,354,283.98元，在持续经营前提下，国广东方11.99%股权可收回金额为2,049,700.00元，公司对国广东方的股权投资发生减值14,304,583.98元。

公司聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对海南国文产业基金投资管理有限公司（以下简称“国文基金”）截至2024年12月31日报表进行审核，根据审核结果，公司对国文基金的股权投资发生减值7,440,265.29元。

公司聘请嘉瑞评估对二十一世纪晨哨数据（上海）有限公司（以下简称“晨哨数据”）12.37%股权在2024年12月31日的可收回金额进行了评估，经评估，公司对晨哨数据的长期股权投资账面价值为23,099,211.71元，在持续经营前提下，晨哨数据12.37%股权可收回金额为450,300.00元，公司对晨哨数据的股权投资发生减值22,648,911.71元。

（三）无形资产减值准备19,857,701.43元，为三亚辉途以前年度收购三亚凤凰岭股权时形成的无形资产评估增值在本期计提减值19,857,701.43元。

（四）固定资产减值准备37,638,069.13元，主要为：公司以前年度收购三亚辉途股权合并层面形成的固定资产评估增值在本期计提减值15,886,161.14元，三亚凤凰岭固定资产计提减值20,425,064.32元，海南华闻民享投资有限公司（以下简称“民享投资”）子公司陕西华商文投产业投资有限公司固定资产计提减值1,240,008.00元，海南省农旅文产业集团有限公司（以下简称“农旅文”）下属子公司海南澄丰文化旅游发展有限公司固定资产计提减值86,835.67元。

（五）坏账准备147,580,371.24元，主要为：公司母公司、车音智能科技有限公司、深圳市麦游互动科技有限公司、北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）、北京华闻视讯新媒体科技有限公司、三亚辉途、民享投资、农旅文、海南华闻金诚投资有限公司、海南省文创旅游产业园集团有限公司、北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司按《企业会计准则》及公司会计政策正常计提或转回的坏账准备等。其中，国广光荣根据《企业会计准则》及公司会计政策对拉萨美瑞广告传媒有限公司等计提坏账准备102,987,928.81元。

公司对上述计提的各项减值准备是以《企业会计准则》及公司《会计制度》《资产减值准备计提及核销管理制度》的规定为依据计提的，并按规定进行了相应的账务处理。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提减值金额300,573,143.44元，占公司2024年经审计的归属于母公司净利润绝对值708,242,472.94元的42.44%，占公司2024年度经审计的归属于母公司净资产216,047,458.20元的139.12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第7.6.6条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》相关规定，本次计提减值事项需经公司董事会审计委员会审核同意后，再提交公司董事会审议批准，并由公司监事会发表相关意见。经公司董事会、监事会审议通过后，需就该事项履行信息披露义务，并提交公司股东大会审议。

公司于2025年4月24日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《2024年度计提资产减值准备报告》，该报告已经公司董事会审计委员会事前审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

三、董事会审计委员会发表的事前审核意见

2025年4月24日上午召开的董事会审计委员会2024年第二次会议对本事项进行了事前审核，并发表了如下意见：

本次根据相关资产的实际情况并经资产减值测试而计提资产减值准备，计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后的财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意提交董事会审议。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2024年度计提各项减值准备金增加额为300,573,143.44元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

五、监事会发表的意见

监事会认为：董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

六、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2024年度计提各项减值准备金增加额为300,573,143.44元，影响2024年度利润299,369,036.17元，影响2024年度所有者权益299,369,036.17元。

对本次计提减值准备涉及的相关款项，公司将继续要求相关责任方加强催收工作。

七、备查文件

（一）董事会决议；

（二）监事会决议；

（三）董事会审计委员会决议。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十五日

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-019

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年10月21日，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”）收到海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”或“法院”）送达的通知书以及申请人三亚凯利投资有限公司（以下简称“申请人”）的申请书，申请人以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向海口中院申请对公司进行重整，并申请对公司进行预重整。具体情况详见公司于2024年10月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024-054）以及分别于2024年11月23日、2024年12月26日、2025年1月23日、2025年2月25日、2025年3月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告》（公告编号：2024-070、2024-077、2025-004、2025-005、2025-010）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》等相关规定，现将公司重整及预重整事项的相关进展情况公告如下：

一、重整及预重整事项的进展情况

（一）2024年10月25日，公司收到海口中院送达的决定书，海口中院决定对公司进行预重整，并指定华闻集团清算组担任公司临时管理人。具体内容详见公司于2024年10月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》（公告编号：2024-056）。

（二）2024年10月31日，临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报通知。具体内容详见公司于2024年11月1日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2024-065）。预重整阶段债权申报期已于2024年12月1日届满，临时管理人正在开展对已申报债权的审查认定工作。

（三）2024年12月25日，临时管理人决定公开招募和遴选（预）重整投资人。具体内容详见公司于2024年12月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于临时管理人公开招募和遴选（预）重整投资人的公告》（公告编号：2024-076）。目前，临时管理人尚在有序推进相关遴选工作。

（四）2025年1月2日，公司收到临时管理人发来的《华闻传媒投资集团股份有限公司第一次临时债权人会议公告》，华闻集团第一次临时债权人会议定于2025年1月17日以网络会议形式召开，会议对《预重整期间共益债务融资议案》进行审议。具体内容详见公司于2025年1月3日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开预重整第一次临时债权人会议的公告》（公告编号：2025-001）。

（五）2025年1月22日，公司收到临时管理人发来的《关于华闻传媒投资集团股份有限公司第一次临时债权人会议表决结果的公告》，华闻集团第一次临时债权人会议表决通过了《预重整期间共益债务融资议案》。具体内容详见公司于2025年1月23日在指定信息披露媒体上披露的《关于预重整第一次临时债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2025-003）。

目前，公司正在积极配合临时管理人推进公司预重整相关工作。

二、风险提示

（一）公司是否进入重整程序尚存不确定性

海口中院决定对公司进行预重整，不代表海口中院正式受理公司重整。截至本公告披露日，公司尚未收到海口中院正式受理重整的裁定书，海口中院是否受理公司重整，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。

（二）公司股票存在被实施退市风险警示的风险

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，若海口中院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。

（三）公司股票存在被终止上市的风险

申请人对公司的重整申请能否被法院裁定受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。即使海口中院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如公司因重整失败而被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十五日

证券代码：000793 证券简称：ST华闻 公告编号：2025-018

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政处罚事先告知书》（〔2025〕1号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条第（八）项、第9.1.5条以及新旧规则适用的衔接安排第七条，公司股票已于2025年3月18日被实施其他风险警示。

2．公司最近三个会计年度（2022年至2024年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度（2024年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条第（七）项，公司股票将被叠加实施其他风险警示。

3．公司股票将于2025年4月28日起被叠加实施其他风险警示，证券简称仍为“ST华闻”，证券代码仍为“000793”，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%；公司股票无需停牌。

一、实施其他风险警示股票的种类、简称、证券代码、起始日、日涨跌幅限制及触及情形

（一）股票种类：人民币普通股A股；

（二）证券简称：ST华闻；

（三）证券代码：仍为“000793”；

（四）实施其他风险警示的起始日：2025年4月28日（星期一）；

（五）实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制：5%；

（六）触及情形：《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条第（七）项规定的情形。

二、实施其他风险警示的主要原因

《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条规定“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司2022年至2024年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形。

三、董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施

董事会已知悉公司股票被叠加实施其他风险警示对公司造成的不利影响，并将持续督促公司管理层采取有效措施，尽快消除相关影响，具体措施详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体上披露的《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

四、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将按照规定通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询。公司联系方式如下：

联系人：董事会秘书部

联系电话：0898-66254650

传真：0898-66254650、66255636

电子邮件：board@000793.com

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十五日